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- 发布日期：2026-01-03 06:25 点击次数：153
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-076
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
对于“奕瑞转债”转股价钱调养的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述省略要紧遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和齐备性照章承担法律包袱。
蹙迫骨子领导：
? 证券停复牌情况：适用
因“奕瑞转债”转股价钱调养,本公司的关联证券停复牌情况如下：
证券代 停牌 停牌隔断
证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 复牌日
码 时分 日
可转债转股停
牌
? 调养前转股价钱：162.78 元/股
? 调养后转股价钱：162.64 元/股
? 转股价钱调养成功日历：2024 年 12 月 3 日
一、转股价钱调养依据
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“奕瑞科技”）已于近
期完成了 2021 年限定性股票激勉盘算推算初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分
第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，公司总股本由 142,788,614 股加多至
知道的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于 2021 年限定性股票激勉盘算推算初次
授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄成果暨股
份上市的公告》（公告编号：2024-075）。
凭据中国证券监督搞定委员会对于可调遣公司债券刊行的关联规定和《上海
奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐扬书》
（以
下简称“《召募阐扬书》”）的商定，“奕瑞转债”刊行之后，若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股
本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条目出现的先后规则，挨次对
转股价钱进行调养。本次包摄登记后，公司将对“奕瑞转债”转股价钱进行调养，由
本次包摄登记导致的可转债转股价钱调养稳妥《召募阐扬书》及关联法律规则的规
定。
二、转股价钱的调养花式
凭据《召募阐扬书》规定，具体的转股价钱调养公式如下（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调养，
并在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公
司信息知道媒体上刊登关联公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养看法及暂
停转股时分（如需）；当转股价钱调养日为本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主转股
央求日或之后，调遣股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司调养后的转股
价钱实施。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主的债权益
益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主权益的原则调养转股价钱。关联转股价钱调
整骨子及操作看法将依据届时国度关联法律规则、证券监管部门和上海证券来回
所的关联规定来制订。
三、转股价钱的调养考虑经由
鉴于公司完成了 2021 年限定性股票激勉盘算推算初次授予部分第三个包摄期及预
留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，以 88.27 元/股的价钱向激
励对象包摄共 274,204 股，股份开端为定向增发的公司 A 股鄙俗股股票，本次股
权激勉包摄登记使公司股本累计加多 274,204 股，总股本由 142,788,614 股加多至
转股价钱调养公式：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中，P0 为调养前转股价 162.78 元/股，k 为增发新股率 0.1920%（274,204 股
/142,788,614 股），A 为增发新股价 88.27 元/股，P1 为调养后转股价。P1=
（162.78+88.27*0.1920%）/（1+0.1920%）=162.64 元/股。
本次可转债的转股价钱调养为 162.64 元/股，调养后的“奕瑞转债”转股价钱自
月 3 日起收复转股。
四、其他
投资者如需了解“奕瑞转债”的留意情况，请查阅公司在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）知道的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行
可调遣公司债券召募阐扬书》。
筹商部门：公司董事会办公室
筹商电话：021-50720560-8311
筹商邮箱：ir@iraygroup.com
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
